CURSO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
€89,00
OBJETIVOS
• Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
• Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
• Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
• Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
• Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley (Real Decreto 304/2014).
Descripción
Desde Talento Training, ofrecemos más de 500 cursos ONLINE relacionados con áreas clave para toda empresa o negocio. Nuestros cursos del campusonline eTalento incorporan un contenido SCORM interactivo, un examen autoevaluado y un resumen en PDF de cada unidad didáctica. Contenido dinámico, con fuerte base pedagógica, de fácil seguimiento y con posibilidad de agrupar varios cursos en PACKS FORMATIVOS de igual o distintas materias en base a tus necesidades formativas. No dudes en mandarnos un email a campusonline@talentoyformacion.com para consultarnos y así poder ofrecerte ¡tu plan de formación a medida! . Puedes solicitar una DEMO AQUÍ