CURSO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

89,00

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OBJETIVOS

• Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.

• Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.

• Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.

• Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

• Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley (Real Decreto 304/2014).

Descripción

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